當(dāng)前，涉煙網(wǎng)絡(luò)案件涉案金額大，涉案地點(diǎn)廣，涉案人員眾多，網(wǎng)絡(luò)交易頻繁，數(shù)據(jù)量大，給偵破帶來(lái)不少難度。同時(shí)，涉案人員使用非本人注冊(cè)的微信賬號(hào)和非本人開(kāi)戶的銀行賬號(hào)，真實(shí)身份難以落地；嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售卷煙，微信紅包、支付寶收集貨款，很少存有假煙，主要嫌疑人采用現(xiàn)金交易，證據(jù)收集難；嫌疑人涉案地多在外省，給抓捕工作帶來(lái)不便；嫌疑人多是家族式、團(tuán)伙式經(jīng)營(yíng)，對(duì)案件的深挖帶來(lái)一定的難度。
針對(duì)上述特點(diǎn)和存在的問(wèn)題，筆者覺(jué)得，要從以下幾個(gè)方面入手：
在日常市場(chǎng)監(jiān)管和打假打私百日專項(xiàng)行動(dòng)中，加大檢查力度，形成卷煙打假的高壓態(tài)勢(shì)。通過(guò)入戶檢查、投訴舉報(bào)，寄遞企業(yè)發(fā)展聯(lián)絡(luò)員、發(fā)放舉報(bào)名片，宣傳舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策等多渠道，全方位的進(jìn)行線索收集，建立涉煙案件線索信息庫(kù)，隨時(shí)統(tǒng)計(jì)梳理、定期分析研判，確定重點(diǎn)有效線索，為偵辦8.27國(guó)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)案件打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
專賣部門要主動(dòng)匯報(bào)案情，政府牽頭，煙草、公安，檢察部門提前介入，共同分析涉煙違法活動(dòng)特點(diǎn)和規(guī)律，明確各部門職責(zé)任務(wù)、確定工作措施，確保卷煙聯(lián)合打假“一盤棋”。煙草、公安、檢察部門要召開(kāi)案情分析會(huì)議，綜合研判，確定以 “線上分析、線下打擊”模式，利用“共診”問(wèn)題動(dòng)向結(jié)果運(yùn)用，采取共設(shè)打擊戰(zhàn)術(shù)開(kāi)展偵破工作。
工作中，專案組要制定 “三查法”（即查人、查物、查案），協(xié)調(diào)指揮，一線部署，專賣稽查人員與公安經(jīng)偵、網(wǎng)安、刑偵、技偵等部門密切協(xié)作，以全國(guó)人口信息庫(kù)、云搜索資源庫(kù)、網(wǎng)警陣地系統(tǒng)資源庫(kù)、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)庫(kù)、禁毒云資源庫(kù)為手段，對(duì)重點(diǎn)嫌疑人的手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、物流訂單等進(jìn)行布控，調(diào)取銀行卡、財(cái)付通、支付寶數(shù)據(jù)信息，發(fā)現(xiàn)涉案人員重要線索。通過(guò)數(shù)據(jù)整合分析、綜合比對(duì)，掌握嫌疑人的身份信息、詳細(xì)住址、存貨地點(diǎn)、交易情況、交通工具、銷售方式和整個(gè)團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)的角色分工、資金賬戶、資金流向、作案位置、物流訂單等重要信息。煙草執(zhí)法人員要協(xié)助公安干警秘密偵查、蹲點(diǎn)守候，摸排犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡，并肩作戰(zhàn)，在無(wú)硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)上，與犯罪分子斗智斗勇，為實(shí)施抓捕贏得先機(jī)。
鑒于涉案人員多、地域分散等實(shí)際情況，專案組要深度研判，確定分批抓捕方案，在確保案件承上啟下的核心人物提前控制后，第一時(shí)間下達(dá)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)命令，集中收網(wǎng)，確保案件整體證據(jù)鏈條的完整性。同時(shí)要善于學(xué)習(xí)辦理網(wǎng)絡(luò)案件的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在抓捕前，組織抓捕小組成員集中學(xué)習(xí)在抓捕過(guò)程中，對(duì)證據(jù)固定的工作要求，明確分工，錄制視頻當(dāng)場(chǎng)對(duì)作案工具進(jìn)行辨認(rèn)，封存涉案卷煙、制假煙標(biāo)、賬冊(cè)、手機(jī)、電腦、車輛等涉案工具。
作為專賣執(zhí)法人員，在參與辦案工作中，一要樹(shù)立強(qiáng)烈的專賣工作使命感、要有責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，辦案意識(shí)和打假破網(wǎng)意識(shí)。還要有持之以恒的決心、頑強(qiáng)拼搏的精神。二要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)的支持是辦案的動(dòng)力之源。任何工作都離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)支持，尤其是查辦假煙網(wǎng)絡(luò)大案，更需要領(lǐng)導(dǎo)的鼎力支持。
領(lǐng)導(dǎo)的支持是無(wú)形的鼓勵(lì)，最能調(diào)動(dòng)辦案人員的工作積極性和主動(dòng)性。三要強(qiáng)化線索收集。辦案需要線索。有了線索就有了調(diào)查取證的切入點(diǎn)和突破口。收集一條重要線索，對(duì)于查辦案件特別是網(wǎng)絡(luò)案件至關(guān)重要。作用不可低估。
四要強(qiáng)化部門協(xié)作。煙草辦案職權(quán)有限，需要部門協(xié)作特別是公安機(jī)關(guān)的配合。通過(guò)查辦這次國(guó)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)案件，更加認(rèn)識(shí)到聯(lián)合辦案的重要性和必要性。五要理清思路方法。有思路才有出路。有方法，才能不斷校正辦案方向，解決實(shí)際問(wèn)題，確保辦案質(zhì)量。六要周密部署。辦案猶如打仗，只用精心策劃，周密部署，才能確保案件調(diào)查順利，行動(dòng)迅速，收網(wǎng)及時(shí)，才能達(dá)到重拳出擊、端窩點(diǎn)、抓主犯的辦案效果。
總之，卷煙打假是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。有了堅(jiān)定的信心決心；強(qiáng)有力的組織領(lǐng)導(dǎo)、方法技巧、工作紀(jì)律和后勤保障，辦案人員一定能奮力辦案，深挖案源，擴(kuò)大戰(zhàn)果，依法打擊涉煙網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為，維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，確保煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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