當(dāng)前隨著卷煙市場(chǎng)治理工作的日漸深入，煙草違法案件的多樣性和復(fù)雜性也逐漸呈現(xiàn)出來，諸如一些“案中案”、“連環(huán)案”越來越多，如何成功圓滿地辦理案件，減少“漏網(wǎng)之魚”，這對(duì)煙草專賣執(zhí)法的確是一種考驗(yàn)。筆者認(rèn)為要掌握這些案件的辦理技巧，首先要把案件之間的關(guān)聯(lián)性弄清楚。
同一案件因?yàn)楫?dāng)事人不同，性質(zhì)也不同。這種情形在煙草專賣案件中是很常見的，例如無證運(yùn)輸煙草專賣品的案件，這類案件中最難處理的就是如何認(rèn)定當(dāng)事人的屬性。無證運(yùn)輸案件當(dāng)事人中有貨主、承運(yùn)人和司機(jī)三類人。復(fù)雜性就體現(xiàn)在這三類人是相互兼有或者是多個(gè)人。因此對(duì)無證運(yùn)輸案件一定要把多個(gè)當(dāng)事人的關(guān)系理清，這條關(guān)系鏈就是證據(jù)鏈！ 而破解這條關(guān)系鏈的密碼就是經(jīng)濟(jì)來往，通過經(jīng)濟(jì)來往可以查清他們之間是雇傭關(guān)系還是合伙關(guān)系等，從而認(rèn)定所有涉案人員的違法事實(shí)。
一個(gè)案件的發(fā)生不是孤立的，也不是偶然的，如果要追根溯源的話會(huì)查到很多案件。在這里單就具體的案件來講：由一個(gè)案件引出的多個(gè)案件。例如未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨案件，如果查獲的違法卷煙數(shù)量較多，背后都會(huì)有一起無證批發(fā)案件的存在。一般情況下商戶甲（持證戶）從商戶乙處購進(jìn) 50 條以上卷煙進(jìn)行銷售，那么商戶乙構(gòu)成無證批發(fā)的違法行為，而商戶甲則構(gòu)成未在當(dāng)?shù)嘏l(fā)企業(yè)進(jìn)貨的違法行為。因此，當(dāng)查獲未在當(dāng)?shù)嘏l(fā)企業(yè)進(jìn)貨案件超過 50 條時(shí)，就一定要調(diào)查該批卷煙是否存在無證批發(fā)的違法行為。另外還有一種情況，某商戶在一年內(nèi)多次發(fā)生涉煙違法行為時(shí)， 又會(huì)產(chǎn)生新的案件—— 停業(yè)整頓和取消經(jīng)營(yíng)資格。
違法違規(guī)大戶收購卷煙案件就是一個(gè)終點(diǎn)多個(gè)起點(diǎn)。這樣的案件辦理起來看似比較復(fù)雜，其實(shí)也存在著許多規(guī)律。簡(jiǎn)單來說， 這類案件需要專銷結(jié)合。因?yàn)?，違法違規(guī)大戶收購卷煙是有目標(biāo)品牌的，他們會(huì)按照該批卷煙的投放線路去收購。如果了解到該批卷煙的投放情況，基本上就可以鎖定違法違規(guī)大戶的收購路線，也就是無證運(yùn)輸、未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的路線，這樣辦起案件自然會(huì)事半功倍。
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